Новый пароль отправлен на почту
После авторизации вы сможете изменить его в профиле на любой другой
Банк России открыл доступ к сервису Знай своего клиента (Указание Банка России от 28.06.2023 № 6473-У)
Информируем об Указании Банка России от 28.06.2023 № 6473-У "О составе информации об отнесении юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций и порядке доступа к указанной информации" (далее - Указание Банка России от 28.06.2023 № 6473-У).
Указание Банка России от 28.06.2023 № 6473-У опубликовано на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ 20.09.2024 и вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, т.е. 01.10.2024. Обращаем Ваше внимание, что каких-либо официальных разъяснений касательно столь длительного опубликования Указания Банка России от 28.06.2023 № 6473-У не размещено.
Указание Банка России от 28.06.2023 № 6473-У определяет состав информации об отнесении юридических лиц к группам риска совершения подозрительных операций, размещаемой на официальном сайте Банка России, а также порядок доступа к указанной информации.
С 01.01.2024 сервис "Знай своего клиента" доступен на официальном сайте Банка России и позволяет в онлайн-режиме запросить информацию об отнесении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группе риска совершения подозрительных операций.
На момент подготовки настоящего информационного сообщения сервис доступен по следующей ссылке: https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/proverka-po-inn/ .
Предоставляемая сервисом информация включает в себя:
- ИНН;
- сведения о наличии (отсутствии) факта отнесения лица Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Для получения доступа к информации инициатор запроса формирует и направляет запрос путем заполнения следующих полей на сайте Банка России:
- ИНН юридического лица (индивидуального предпринимателя), зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которого сформирован запрос;
- информация об инициаторе запроса (для заполнения данного поля инициатор запроса указывает один из нескольких возможных вариантов категории инициаторов запроса, предлагаемых сервисом);
- цель запроса (заполняется в произвольной форме по желанию инициатора запроса);
- защитный код, предотвращающий множественные обращения программами-роботами.
На момент подготовки настоящего информационного сообщения сервис предлагает указать следующие категории инициатора запроса:
- заявитель является лицом, в отношении которого сформирован запрос;
- заявитель является контрагентом лица, в отношении которого сформирован запрос;
- заявитель является потенциальным контрагентом лица, в отношении которого сформирован запрос;
- заявитель не является контрагентом/потенциальным контрагентом лица, в отношении которого сформирован запрос.
Исп. Шумилина М.
Комментарии
Оставить комментарий